Identifikazzjoni ta 'żoni ta' riskju u studji ta 'riskju

Sabiex jiġu identifikati riskji li jirriżultaw mill-iżdoganar u l-kontroll doganali, saff enormi ta 'informazzjoni huwa analizzat. L-uffiċjali tad-dwana jużaw sorsi ta 'informazzjoni disponibbli mill-awtorità doganali.

Sorsi ta 'informazzjoni użati biex jidentifikaw ir-riskji minn uffiċjali tad-dwana

  • database ta ’kopji elettroniċi mibgħuta, kif ukoll reġistrati u eżegwiti DT;
  • databases ta 'notifiki elettroniċi dwar id-direzzjoni tal-merkanzija;
  • database ta 'kopji elettroniċi ta' dikjarazzjonijiet tal-valur doganali (TPA) u aġġustamenti tal-valur doganali (CCC);
  • database ta 'kopji elettroniċi ta' ordnijiet ta 'kreditu doganali (TPO);
  • databases preliminari ta ’informazzjoni;
  • dejtabejżis dwar il-wasla ta 'vetturi ta' trasport internazzjonali fit-territorju tal-Federazzjoni Russa;
  • dejtabejżis ta 'vetturi bil-mutur ta' trasport internazzjonali;
  • databases ta 'l-esportazzjoni attwali ta' l-oġġetti;
  • Kotba ta ’referenza elettroniċi tal-NSI;
  • dejtabejżis ta ’ġurnali elettroniċi;
  • reġistru ċentrali tal-entitajiet FEA (TsRSVED);
  • Dejta ta ’dejta dwar l-iskambju ta’ informazzjoni mal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF);
  • databases ta 'skambju ta' informazzjoni mas-Servizz Doganali ta 'l-Ukraina (GTS ta' l-Ukraina);
  • databases ta 'skambju ta' informazzjoni mal-Ministeru tad-Dħul ta 'l-Istat tar-Repubblika tal-Każakstan;
  • databases ta 'skambju ta' informazzjoni mal-Kumitat Doganali tal-Istat tar-Repubblika tal-Belarus;
  • databases ta 'skambju ta' informazzjoni ma 'l-Amministrazzjoni Doganali Prinċipali tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina;
  • databases ta 'skambju ta' informazzjoni mas-servizzi doganali ta 'stati barranin oħra (sa fejn jiġu konklużi ftehimiet rilevanti);
  • Dejtabejżis tal-UE għall-kummerċ barrani;
  • dejtabejżis dwar il-kummerċ barrani tal-pajjiżi tas-CIS;
  • databases fuq il-bażi tal-kummerċ barrani tal-FMI;
  • Databases tal-kummerċ barrani tan-NU (Comtrade);
  • dejtabejżis dwar kummerċ internazzjonali;
  • database ta 'passaporti ta' transazzjonijiet;
  • Dejtabejż ċentrali ta ’kontroll tal-munita;
  • kampjuni ta 'timbri ta' siġill ta 'banek awtorizzati u awtoritajiet kompetenti oħra użati għall-kontroll tal-munita u kontroll fuq l-eżekuzzjoni ta' transazzjonijiet ta 'tpartit ta' kummerċ barrani;
  • databases ta 'skambju ta' informazzjoni ma 'ministeri, servizzi federali u aġenziji, kif ukoll organizzazzjonijiet oħra (hekk kif jiġu konklużi ftehimiet rilevanti);
  • dejtabejżis li fihom informazzjoni dwar każijiet kriminali u każijiet ta ’reati amministrattivi;
  • bażi ta 'informazzjoni unifikata ta' aġenziji għall-infurzar tal-liġi għall-iskambju ta 'informazzjoni dwar individwi u entitajiet legali suspettati ta' traffikar ta 'armi u kuntrabandu;
  • informazzjoni dwar il-prezzijiet mogħtija lill-awtoritajiet doganali minn produtturi ta 'merkanzija, suġġetti ta' attività ekonomika barranija, trasportaturi u organizzazzjonijiet oħra li l-attivitajiet tagħhom huma relatati mal-kummerċ barrani tal-merkanzija u l-assoċjazzjonijiet professjonali tagħhom (assoċjazzjonijiet);
  • Databases maħluqa indipendenti;
  • Trasportaturi tal-karti DT, TD, DTS, KTS, atti ta 'spezzjonijiet doganali (spezzjonijiet), kif ukoll dokumenti kummerċjali u tat-trasport;
  • informazzjoni operazzjonali;
  • appelli u ilmenti ta 'ċittadini u entitajiet legali;
  • talbiet u informazzjoni minn korpi statali regolatorji oħra, awtoritajiet lokali u assoċjazzjonijiet pubbliċi;
  • talbiet minn deputati ta 'korpi rappreżentattivi federali u lokali tal-poter tal-istat;
  • informazzjoni miksuba mill-medja;
  • informazzjoni miksuba bħala riżultat ta 'attivitajiet ta' tiftix operazzjonali;
  • informazzjoni miksuba bħala riżultat ta 'l-investigazzjoni ta' każijiet kriminali u każijiet ta 'reati amministrattivi;
  • informazzjoni li tinsab f'atti legali maħruġa bħala riżultat ta 'spezzjonijiet mill-awtoritajiet doganali;
  • informazzjoni provduta minn suġġetti ta 'attività ekonomika barranija fuq bażi volontarja;
  • informazzjoni li tinsab f'atti tal-leġislazzjoni tal-Federazzjoni Russa li tirregola d-dwana u l-attività ekonomika barranija;
  • informazzjoni miksuba bl-użu ta 'sistemi ta' spezzjoni u spezzjoni;
  • sorsi oħra ta ’informazzjoni, inklużi materjali analitiċi proprjetarji, informazzjoni minn sorsi indipendenti ta’ informazzjoni, listi tal-prezzijiet tal-manifatturi tal-merkanzija, listi tal-prezzijiet, analiżi tal-kundizzjonijiet tas-suq, dejta mill-Internet.

L-analiżi tal-informazzjoni ssir, bħala regola, skont l-oqsma ta ’attività tad-diviżjonijiet tal-awtoritajiet doganali u skont il-kriterji standard għall-klassifikazzjoni ta’ merkanzija u operazzjonijiet ekonomiċi barranin bħala gruppi ta ’riskju. Fl-istess ħin, jintużaw diversi metodi, li fosthom nistgħu nsemmu metodi tradizzjonali matematiċi u statistiċi, metodi mmirati, kemm żviluppati speċifikament għal dan il-profil tar-riskju, u fformulati b'mod indipendenti mill-uffiċjal tad-dwana.